Дата розміщення: 30.05.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Додатковi пропозицiї до порядку денного не надавалися i не включалися. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Вiдбулися. Позачерговi збори не iнiцiювалися i не скликалися.
Для участi у зборах зареєстровано 2 акцiонера, у яких 903400 голосiв - 100% голосуючих акцiй
Перелiк питань, що розглядалися на зборах (порядок денний):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2015 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 рiк.
7. Розподiл (покриття) збиткiв 2015 року.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
10. Обрання членiв Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
За результатми розгляду порядку денного прийнято вiдповiднi рiшення:
1. Обрано членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову
2. Обрано головуючого та секретаря загальних зборiв, затверджено регламент загальних зборiв.
3. Прийнято рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015 рiк: визнати роботу Наглядової ради задовiльною та затвердити звiт Наглядової ради.
4. Прийнято рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2015 рiк: визнати роботу Директора задовiльною та затвердити звiт Директора.
5. Прийнято рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора за 2015 рiк. Затверджено висновок Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.
6. Затверджено рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2015 рiк.
7. Розподiл (покриття) збиткiв 2015 року- В зв’язку з вiдсутнiстю прибутку покривати збитки за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв
8. Схвалити значнi правочини, передбаченi п. 2 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятись Товариством до 30.04.2017:
- щодо лiзингу (оренди) майна на граничну сукупну вартiсть 500 тис. грн. Спiвiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента станом на дату останньої рiчної фiнансової звiтностi - на 31.12.2015 (479,0 тис. грн) - 104,38%);
- щодо придбання запчастин, комплектуючих, паливно-мастильних матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 300 тис. грн. Спiвiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента станом на дату останньої рiчної фiнансової звiтностi - на 31.12.2015 (479,0 тис. грн) - 62,63%;
- щодо виконання робiт, надання послуг на граничну сукупну вартiсть 500 тис. грн. Спiвiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента станом на дату останньої рiчної фiнансової звiтностi - на 31.12.2015 (479,0 тис. грн) - 104,38%
9. Припинити повноваження членiв Наглядової ради в зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень згiдно ЗУ "Про акцiонернi товариства".
10. Обрати членiв Наглядової ради Мокiну О.М., Мокiна В.В. на невизначений термiн.
11. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрано особу, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради - Директора Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|